概要：
本公司一直致力提高公司的管治水平，通過從嚴實踐企業管治，提升本集團的問責性和透明性，以增加股東長遠最大價值。
本公司按照相關法律、法規的要求，建立了股東大會、董事會、董事會專門委員會、監事會和管理層相互制衡的管理體制。股東大會、董事會、董事會專門委員會、監事會和管理層分工明確，職責清楚。董事會已指派管理層執行本集團之業務及日常運作。然而，就必須經由董事會批準之事宜而言，均會由管理層代表本集團作出決定前向其發出清晰指示。本公司在實際運作中， 還在不斷完善公司法人治理結構，規范自身行為，加強信息披露的工作。
董事會組成及主要職責：
根據公司章程，本公司設董事會，對股東大會負責。董事會由七至十三名董事組成，設董事長一人，副董事長一人。
于本披露日期，董事會共有八名董事組成，其中董事長兼執行董事一名，為李東林先生；副董事長兼執行董事一名；為尚敬先生；執行董事一名，為徐紹龍先生；獨立非執行董事五名，分別為高峰先生、李開國先生、鐘寧樺先生、林兆豐先生、馮曉云女士。
董事會對股東大會負責，主要行使下列職權：
（一） 負責召集股東會，并向股東會報告工作；
（二） 執行股東會的決議；
（三） 決定公司的經營計劃、投資方案和年度籌融資方案；
（四） 批準公司的年度財務預算方案、決算方案；
（五） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六） 制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行債券或其他證券及上市方案；
（七） 擬訂公司重大收購、購回本公司股票或者合并、分立、重組、解散及變更公司形式的方案；
（八） 決定聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；根據總經理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；
（九） 決定公司內部管理機構的設置；
（十） 決定董事會各專門委員會的設置，審議批準董事會各專門委員會提出的議案；
（十一） 制定公司的基本管理制度；
（十二） 制訂本章程、股東會議事規則、董事會議事規則的修改方案；
（十三） 在股東會授權范圍內，決定公司的投資、融資和借款事宜以及決定公司投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、委托理財、委托貸款、關聯交易、對外捐贈等事項，并且授權總經理在一定范圍內行使本款所述的權利；
（十四） 提請股東會聘用、解聘或者不再續聘為公司審計的會計師事務所；
（十五） 聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理及其他高級管理人員的工作；
（十六） 制訂公司的股權激勵計劃；
（十七） 管理公司信息披露事項；
（十八） 除相關法律、法規和本章程規定由股東會決議的事項外，在遵守有關法律、法規及本章程的前提下，決定公司的其他重大事務和行政事務；
（十九） 本章程規定、公司股票上市地證券監管規則或者股東會授予的其他職權。
所有董事均可以取得公司秘書的意見和享用其他的服務，公司向所有董事提供必要的信息和資料，以便董事會能夠作出科學、迅速和謹慎的決策。任何董事也可要求總經理或通過總經理要求公司有關部門提供為使其作 出科學、迅速和謹慎的決策所需要的資料及解釋。如果獨立董事認為必要，可以聘請獨立機構出具獨立意見作為其決策的依據，聘請獨立機構的安排由公司作出，其費用由公司承擔。董事會對公司的關連交易進行表決時，有利害關系的關連董事不參加表決。如因關連董事回避而無法形成決議，該議案應直接提交股東大會審議。
戰略與ESG委員會：
我們的戰略委員會目前由六名董事組成，包括三名執行董事和三名獨立非執行董事，分別是李東林先生、尚敬先生、徐紹龍先生、李開國先生、鐘寧樺先生和馮曉云女士，其中李東林先生為戰略委員與ESG會主席。
戰略委員會的主要職責為對政府政策及行業趨勢提供研究報告、研究公司長期可持續發展戰略和經營理念、審查重大的投資、融資方案及審查重大的資本運營項目、對公司可持續發展和ESG相關政策進行研究并提出建議、對公司重大ESG事項進行審議、評估及監督等。
主要負責對公司長期發展戰略、重大投資決策、可持續發展規劃和ESG工作進行研究并提出建議。
審計委員會：
我們的審計委員會目前由五名獨立非執行董事組成，分別是林兆豐先生、高峰先生、李開國先生、鐘寧樺先生和馮曉云女士，其中林兆豐先生為審計委員會主席。林先生擁有適合專業資格及相關財務管理專長。
審計委員會的主要職責為主要負責提議聘請或更換外部審計機構，監督及評估外部審計機構工作，審核公司財務信息及其披露，監督內部審計制度及其實施，審查公司內部控制及風險管理制度及系統，內部審計與外部審計之間的溝通等。
風險控制委員會：
我們的風險控制委員會目前由三名董事組成，包括一名執行董事和兩名名獨立非執行董事，分別是尚敬先生、鐘寧樺先生和林兆豐先生，其中尚敬先生為風險控制委員會主席。
風險控制委員會的主要職責為主要負責制訂、審核和修正公司風險戰略、審核、定期評議風險戰略和風險管理政策、審核及檢討公司的風險管理和控制制度等。
薪酬委員會：
我們的薪酬委員會目前由四名獨立非執行董事組成。委員會成員分別是高峰先生、李開國先生、林兆豐先生、馮曉云女士，其中高峰先生為薪酬委員會主席。
薪酬委員會的主要職責為根據董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平制定整體薪酬架構、計劃、方案及/或政策和訂立制定該等架構、計劃、方案及/或政策時所要遵守的程序（該等程序必須是正規而且具透明度的）。薪酬架構、計劃、方案及/或政策主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等，并提交董事會審議。
提名委員會：
我們的提名委員會目前由三名董事組成，包括一名執行董事和兩名獨立非執行董事，分別是李東林先生、李開國先生和高峰先生，其中李開國先生為提名委員會主席。
提名委員會的主要職責為檢討董事會的架構、規模、人數、組成及成員多元化；研究及制定有關提名董事、高級管理人員的制度和政策；物色具備合適資格可擔任董事及高級管理人員的人士，并挑選提名有關人士出任董事及高級管理人員或就此向董事會提供意見等。
科技創新委員會
我們的戰略委員會目前由六名董事組成，包括三名執行董事和三名獨立非執行董事，分別是徐紹龍先生、李東林先生、尚敬先生、高峰先生、李開國先生和馮曉云女士，其中徐紹龍先生為科技創新委員會主席。
(一) 科技創新委員會的主要職責為對公司中長期科技發展戰略規劃、重大科技創新項目、創新體系建設方案等進行研究并向董事會提出建議。
監事會組成與主要職責：
我們的監事會目前由四名監事組成，包括兩名股東代表監事，二名由公司職工代表監事，分別是李略先生，耿建新先生、申竹林先生、劉少杰先生，其中李略先生為監事會主席。股東代表出任的監事由股東大會選舉產生和罷免，職工代表由職工民主選舉產生和罷免。
監事會向股東大會負責，并依法行使下列職權 ：
（一）對公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；
（二）檢查公司的財務；
（三）對公司董事、總經理、副總經理和其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或本章程的行為進行監督；對違反法律法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議，監事會發現董事、高級管理人員違反法律法規、公司股票上市地證券交易所有關規定、本章程的，應當向董事會通報或者向股東大會報告，并及時披露；
（四）當公司董事、總經理、副總經理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求前述人員予以糾正；
（五）核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料，發現疑問的，可以公司名義委托注冊會計師、執業審計師幫助復審；
（六）發現公司經營情況異常的，可以進行調查，必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔；
（七）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行法律規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；
（八）向股東大會提出提案；
（九）代表公司與董事、高級管理人員交涉或者對董事、高級管理人員起訴；及
（十）法律、法規、部門規章、公司股票上市地證券監管機構的相關規定和本章程規定，以及股東大會授予的其他職權。